（原标题：第十届董事会第十四次会议决议公告）台面优配台面优配
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-017
重庆钢铁股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年5月26日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。会议由王虎祥董事长召集，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：一是关于终止吸收合并全资子公司的议案，同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是关于续聘2025年审会计师事务所的议案，同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会在不超过2024年度审计费用的基础上决定其酬金，本议案需提交公司股东大会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。三是关于召开2024年度股东大会的议案，董事会召集公司2024年度股东大会，该股东大会将于2025年6月27日在重庆钢铁会议中心召开，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏台面优配，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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